Troika Laundromat: trag novca kroz mrežu fiktivnih kompanija
Bankovni zapisi pomogli su OCCRP-u i partnerima mapirati veliku mrežu prekograničnih transakcija.
Arhiva
Category: Organizirani kriminal
Prekogranične kriminalne mreže i rad istraživačkih redakcija.
Projekt Daphne: istraga se nastavlja preko granica
Međunarodne redakcije nastavile su rad Daphne Caruane Galizije kako njezina istraživanja ne bi bila utišana.
FinCEN Files: upozorenja banaka i tokovi sumnjivih transakcija
Curenje povjerljivih bankovnih prijava otvorilo je pitanja o učinkovitosti globalnog nadzora financijskih tokova.